Progetti tipo

Come si lavora con Ultrania.

Questi esempi mostrano come strutturiamo abitualmente i progetti tra le nostre discipline. Sono casi compositi basati su situazioni ricorrenti, non storie di singoli clienti, e i nomi dei clienti non vengono mai divulgati.

Progetto tipo · 01

Avviare un’impresa di investimento nell’UE

Compliance e licenze Rischio e reporting Sistemi FinTech Cybersecurity e digitale

Profilo del cliente: Nuovo broker con un team di trading esperto
La sfida: Il team conosceva il trading ma non l’iter autorizzativo. Servivano una licenza, un’infrastruttura di trading accettabile per il regolatore e il reporting operativo fin dal primo giorno.
Cosa abbiamo fatto: Confronto tra tre giurisdizioni e raccomandazione di una in base a mercati target e capitale
Preparazione del fascicolo completo della domanda, delle policy e della governance
Integrazione di MT5 con back office, rischio e reporting MiFIR
Realizzazione del sito web e del percorso di onboarding dei clienti
Il risultato: Un unico piano per licenza, piattaforma e reporting, così la data di go-live dipendeva solo dal regolatore.

Progetto tipo · 02

Ingresso in un nuovo mercato iGaming regolamentato

Compliance e licenze Sistemi FinTech Rischio e reporting Cybersecurity e digitale

Profilo del cliente: Operatore online affermato
La sfida: Espandersi in un nuovo mercato significava una nuova licenza, metodi di pagamento locali, un KYC più rigoroso e maggiore attenzione alla sicurezza.
Cosa abbiamo fatto: Mappatura dei requisiti di licenza e compliance per il nuovo mercato
Aggiunta di metodi di pagamento locali e riconciliazione PSP automatizzata
Potenziamento dei controlli KYC e antifrode nel flusso di onboarding
Valutazione di sicurezza ed esercitazione di risposta agli incidenti
Il risultato: Una roadmap di ingresso nel mercato con compliance, pagamenti e sicurezza che avanzano in parallelo anziché in sequenza.

Progetto tipo · 03

Fine dello stress da riconciliazione di fine mese

Rischio e reporting Sistemi FinTech

Profilo del cliente: Prestatore di servizi di pagamento in crescita
La sfida: La riconciliazione tra più acquirer si faceva su fogli di calcolo. Spiegare le differenze richiedeva giorni e le verifiche di safeguarding erano fonte di stress.
Cosa abbiamo fatto: Mappatura di ogni flusso di regolamento, commissione e chargeback
Abbinamento giornaliero automatizzato con code di eccezioni
Ricalibrazione degli scenari di monitoraggio AML sui volumi attuali
Dashboard per finanza e compliance
Il risultato: Riconciliazione giornaliera con eccezioni chiare e un sistema di controlli che il team sa spiegare a revisori e partner.

Progetto tipo · 04

Dal lancio del fondo al portale investitori

Compliance e licenze Wealth Technology

Profilo del cliente: Asset manager al lancio del primo fondo
La sfida: Il gestore aveva bisogno della giusta struttura del fondo e dei giusti fornitori di servizi, oltre a un reporting capace di convincere gli investitori fin dal primo trimestre.
Cosa abbiamo fatto: Consulenza su struttura e selezione dei fornitori di servizi
Preparazione della documentazione del fondo con i consulenti legali
Collegamento dei dati di amministratore e banca depositaria
Lancio di un portale investitori personalizzato con report automatici
Il risultato: Un fondo lanciato con il reporting agli investitori pronto dal primo giorno, con il brand del gestore.

Progetto tipo · 05

Modernizzare l’onboarding di un IMEL

Sistemi FinTech Cybersecurity e digitale Rischio e reporting

Profilo del cliente: Istituto di moneta elettronica con un’infrastruttura legacy
La sfida: L’onboarding era lento e manuale, le perdite da frode crescevano e le scadenze DORA si avvicinavano.
Cosa abbiamo fatto: Selezione e integrazione di un moderno fornitore di KYC e screening
Introduzione di regole antifrode e device intelligence
Mappatura di gestione del rischio ICT e segnalazione degli incidenti rispetto a DORA
Attivazione del monitoraggio e di un piano di risposta agli incidenti
Il risultato: Un onboarding più rapido e sicuro e una roadmap DORA chiara, gestita dall’azienda.

Progetto tipo · 06

Restituire tempo ai consulenti

Wealth Technology Cybersecurity e digitale

Profilo del cliente: Wealth manager con una clientela in crescita
La sfida: Ogni trimestre i consulenti passavano giorni a comporre a mano i report per i clienti attingendo a più sistemi.
Cosa abbiamo fatto: Unificazione dei dati di portafoglio delle banche depositarie in un unico modello
Automazione dei report trimestrali ai clienti con il brand della società
Realizzazione di un workspace per i consulenti con attività e documenti
Rafforzamento di accessi e monitoraggio della nuova piattaforma
Il risultato: Report che si generano da soli e consulenti che dedicano il loro tempo ai clienti.

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